Due Diligence Überprüfungen
In der heutigen globalisierten Wirtschaft ist es für Unternehmen unerlässlich, Due Diligence-Prüfungen durchzuführen, um potenzielle Risiken bei Geschäftsabschlüssen zu minimieren. Eine effektive Due Diligence-Prüfung kann dazu beitragen, Risiken wie Betrug, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu minimieren. Open Source Intelligence (OSINT) spielt dabei eine immer wichtigere Rolle, da immer mehr Informationen öffentlich verfügbar sind und Unternehmen diese nutzen können, um ihre Due Diligence-Prüfungen zu verbessern.
Mit der Due-Diligence-Prüfung sichern Sie sich als Unternehmen ab, indem Sie die Annahmen und Voraussetzungen einer Zusammenarbeit beziehungsweise eines Angebots überprüfen und relevante Risiken identifizieren. Welche Form der Due Diligence Anwendung findet, hängt von der jeweiligen Situation und des Risikoausmaßes ab.
- Onboarding Due Diligence (Überprüfung des Geschäftspartners bei der Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung.)
- Simplified Due Diligence (Oberflächliche Überprüfung eines Geschäftspartners bei niedriger Risikobewertung.)
- Ongoing Due Diligence (Laufende und regelmäßige Überprüfung bestehender Geschäftspartner.)
- Enhanced Due Diligence (Umfassende Überprüfung von Kontakten mit hohem Risiko.)
- Identität
- Sitz der Entität
- Wohnanschrift
- Lebenslauf
- Ergebnisse & Bilanzdaten
- Sanktionslisten
- Firmenbeteiligungen
- Negative Berichterstattung
- Überprüfung der Social Media Konten
- Technische Überprüfungen der Homepage (IP-Adresse, Vorhandensein von AGB’s, Impressum, Alter der Homepage usw. )
Die gefundenen Ergebnisse werden Ihnen in Form eines umfassenden und gerichtsfesten Berichts zur Verfügung gestellt.
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