Mittelherkunftsnachweis für Kryptowährungen
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und Einhaltung der Sorgfaltspflichten. In unserem „Mittelherkunftsnachweis für Kryptowährungen“ erstellen wir eine grafische Darstellung von Transaktionen digitaler Assets auf der Blockchain und bilden alle Entitäten (Exchanges, Payment Gateways, Mixing Services, Darknet Marktplätzen, …) mit denen Ihr Kunde interagiert hat ab. Dies hilft dabei die Transaktionen einer Risikobewertung zu unterziehen und im besten Fall eine Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen. Ihnen werden zusätzlich zum Bericht alle Transaktionsdaten in Rohform und in veredelter (lesbarer) Form zur Verfügung gestellt.
- Bei Rücktausch von digitalen Vermögenswerten in Fiat-Geld
- Bei Auszahlung von Krypto-Börsen auf ein Bankkonto
- Zur Absicherung von OTC-Trades
- Verfolgbarkeit der digitalen Assets
- Exchanges mit AML und KYC-Verfahren
- Red Flags
- Risikobewertung der Wallets
- Saldenlisten
Die gefundenen Ergebnisse werden Ihnen in Form eines umfassenden und gerichtsfesten Berichts zur Verfügung gestellt.
Sie möchten mehr über unseren „Mittelherkunftsnachweis für Kryptowährungen“ wissen?
Wir sind für Sie da und beantworten alle Frage zum Thema.
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